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新湖中宝股份有限公司2012年第三次临时股

2019-02-15 04:54

  该项议案表决结果为:同意4,206,692,114股,占参加表决股东所持有效表决权的100%;反对0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占参加表决股东所持有效表决权的0%。

  (七)出席情况:会议采用现场投票的表决方式,出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份4,206,692,114股,占公司股份总数的67.21%。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  虞迪锋,男,1971年出生,中共党员,博士,中国注册会计师。2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长,本公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

  聘任卢翔先生为公司常务副总裁,聘任潘孝娜女士为公司副总裁兼财务总监,聘任虞迪锋先生、周丹承先生为公司副总裁。

  四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  卢翔,男,1971年出生。曾任中国美术学院风景建筑设计研究院副院长。现任本公司常务副总裁。

  公司第八届监事会选举徐永光先生为公司监事会主席,任期与第八届监事会一致。

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会专门委员会成员名单的议案》

  经职工代表大会选举产生的陆襄先生为公司第八届监事会职工监事,与本次股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

  本议案采用累积投票制表决,产生公司第八届董事与独立董事共7名,组成公司第八届董事会。

  七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  金雪军,男,1958年出生,中共党员,博士生导师,教授。1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  陈国平,男,1951年出生, 中共党员,研究生学历。1992年起历任临海市市长,浙江省体改委副主任,浙江省人民政府副秘书长,浙江省政协常委。现任浙江大学金融研究院常务副理事长,浙江大学兼职教授,浙江财经学院兼职教授。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  周丹承,男,1964年出生,中共党员,大学学历,工程师。曾供职于杭州天苑房产开发有限公司,杭州通和房地产开发有限公司。2009年1月起任杭州新湖明珠置业有限公司总经理。现任本公司副总裁。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第一次会议于2012年10月29日以现场方式召开。公司应参加签字表决的董事7名,实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

  赵伟卿,男,1959年出生,中共党员,大学学历。1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理,本公司副总裁。现任本公司副董事长、总裁。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师和梁作金律师对2012年第三次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2012年第三次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符和《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2011年修订)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第一次会议于2012年10月29日以现场方式召开。公司应参加签字表决的监事3名,实际参加签字表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

  以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  获得有效票数4,206,692,114股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  潘孝娜,女,1975年出生,研究生学历。1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理,宁波嘉源实业有限公司总经理,浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理,本公司财务总监。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。

  林俊波,女,1971 年出生,中共党员,博士,高级经济师。1999 年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长,本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。

  (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

  王泽霞,女,1965年出生,博士,教授,中国注册会计师。2002年起历任杭州电子科技大学财经学院副院长,财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计学院院长。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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