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股东会]云南城投:2010年第二次临时股东大会会议

2019-03-11 13:35

  会计师事务所有限责任公司昆明分所对申城公司进行了评估、审计,基准日均为2010 年

  3、《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》;

  都拥有与应当选的董事、监事总人数相等的投票权,股东既可以把所用的投票权集中选举

  持有股份数与应当选人数的乘积,即有效表决票数为持有股份数乘以2;其他与选举董事

  按照应当选的非独立董事及独立董事的人数,候选人按得票多少从高到低的顺序当选,

  为取得的盘龙区东白沙河片区的1 宗土地使用权,该宗土地使用权位于昆明市盘龙区东白

  南民族大学市场营销专业,2001 年8 月参加工作。曾任:云南建工房地产开发有限公司副

  截止2010年9月30日(未经审计),城海公司资产总额为36,283.79万元,净资产为

  有限公司监事、云南城投铜都置地有限公司总经理、云南城投置地有限公司董事。

  总经理、云南省城市建设投资有限公司投融资管理部业务主管;现任:云南城投置业股份

  喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人;公司第五届董事会提名推荐许雷先生、刘猛

  云南省国资委备案过程中,最终的审计、评估结果以云南省国资委备案的结果为准。

  理工程、技术经济与管理专业,中国注册会计师、中国注册资产评估师、大连理工大学管

  人民币2.34 亿元,双方已于2010 年12 月3 日签署了《股权转让协议》。

  同德实业集团同意城投同德公司收回的“大白庙片区城中村改造”项目土地一级开发投入

  许雷,男,汉族,1966 年10 月出生,湖南省岳阳市人,中共党员,研究生学历,毕

  截至2009 年12 月31 日,申城公司经审计的资产总额为23,382.13 万元,负债总额为

  慈善总会副会长),南都公益基金会副理事长兼秘书长;云南城投置业股份有限公司独立董

  《关于公司董事会换届选举的议案》已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,

  于2011 年12 月25 日前偿还。在同德实业集团支付公司全部股权转让款且城投同德公司全

  24,720.37 万元债权全部对外转让。目前,公司已聘请中和资产评估有限公司及信永中和

  1984 年11 月参加工作。曾在四川省南林业局做财务工作,曾任:峨眉山万佛顶实业开发

  根据《公司章程》的有关规定,公司在本次董事会换届选举中,投票方式采用累积投

  本次董事会换届选举,将待选董事候选人分为非独立董事与独立董事分别投票:股东

  公司下属控股子公司昆明城海房地产开发有限公司(下称“城海公司”)因业务拓展需

  申城公司主要经营房地产开发,自2008 年成立以来未开展正常的经营活动,主要资产

  曾任:云南省城市建设投资有限公司投融资管理部工作;现任:云南城投置业股份有

  建筑工程机械与设备租赁;根据申城公司的评估、审计结果,公司拟定以不低于62,142.05金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售。房地产开发经经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,公司与云南同德实业集团有限公司(下世博集团有限公司财务部主办会计、财务部会计主管、昆明世博园股份有限公司总经理助1、所有股东均有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别或全部集中投向任何一位候同德实业集团于2005 年4 月成立;建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、本次转让完成后,公司持有城投同德公司10%的股权,同德实业集团持有城投同德公司公司总经理助理,海南三亚西岛旅游开发公司总裁助理;注册资本为人民币2.08 亿元;云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理、财务管理部经理、法共同开发“大白庙片区城中村改造”项目。现任中国青少年发展基金会副理事长(2005 年兼任中华根据公司经营需要,结合公司实际情况,公司拟对外转让昆明申城房地产开发有限公二、表决采用记名投票方式进行,其中,第四项、第五项议案采用累积投票制进行表室内装修材料的销售;现任:上海百瑞佳投资有限公司2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的票理兼财务部经理;

  张萍,女,汉族,1973 年8 月出生,云南大理人,硕士学历,毕业于南开大学与澳大

  约定,上述债务分两次进行偿还:2011 年6 月30 日前偿还全部债务的50%;剩余50%债务

  公司拟将所持有昆明申城房地产开发有限公司(下称“申城公司”)100%股权及

  公司下属控股子公司城海公司因业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司昆明金碧

  通过对周边土地和市场情况进行调研,以审计、评估结果为基础,考虑了“大白庙片

  监事组成,包括股东代表监事和职工代表监事,其中,职工代表监事的比例不低于三分之

  利亚Flinders 大学联合办学国际经贸关系硕士专业,1993 年7 月参加工作。曾任:云南

  天大学电子工程系电子工程、通信工程专业,北京大学光华管理学院EMBA 工商管理专业,

  业于北京大学光华管理学院EMBA,高级工程师,1988 年7 月参加工作。

  称 “同德实业集团”)合作成立云南城投同德房地产开发有限公司(下称 “城投同德公司”),

  律审计部经理;现任:云南省城市建设投资有限公司董事会秘书、董事会办公室主任兼资

  贺建亚,男,1965 年10 月生,陕西省人,中共党员,硕士学位,毕业于北京航空航

  其中,公司持有城投同德公司51% 的股权,同云南城投置业股份有限公司董事长、云南城投华商之家投资开发有限公司董事长。数额乘以待选独立董事人数(三人),股东可以将其总票数集中投给一个或几个独立董事候3、《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》;云南城投置业股份有限公司独立董事。经营范围:房地产开发及经营(以上经营范围中涉及国家法律、监事选举办法与董事选举办法大致相同,按照《公司章程》规定,公司监事会由三名务管理研究所常务副所长、所长,财务处挂职副处长,管理学院副院长。累积投票制是指在股东大会选举两名以上的董事、监事时,股东所持有的每一股份任;团中央事业开发委员会副主万元,持股比例为49%;同时,票制。总会计师;截至2010 年9 月30 日,城投同德公司经审计的资产总额为106,629.43 万元,负债总马宁辉,男,回族,1970 年9 月出生,云南玉溪人,本科双学位,毕业于北京清华大业股份有限公司董事兼总经理、昆明城海房地产开发有限公司董事长、云南城投环湖东路曾任:云南建工集团总公司副总经理、云南省开发投资控股集团有限公司副总裁、云科长,任团中央组织部干事、副处长、处长、副部长、部长;现任:云南省城市建设投资有限公司副总经理、云南城投置业股份有限公司董的金额为24,768.58 万元!

  本议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。

  申城公司成立于2008 年6 月26 日;注册资本为人民币2000 万元;法定代表人:詹建

  学教授、博士生导师,任大连理工学院经济学院院长;云南城投置业股份有限公司独立董

  现根据公司经营需要,结合公司实际情况,拟向城投同德公司另一股东同德实业集团

  据资质证或许可证核定的范围开展经营活动),建筑材料、日用百货的销售(以上经营范围

  3、股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积有效表

  第九、第十届全国政协委员。(以上经营范围中涉及国家法律、行政截至2010 年10 月31 日,申城公司经审计的资产总额为26,391.49 万元,负债总额为刘猛,男,汉族,1970 年7 月出生,云南东川人,工商管理硕士,毕业于中欧国际工10 月31 日,其中,申城公司100%股权经评估的净资产值为37,373.47 万元,经审计的净和会计师事务所有限责任公司昆明分所对城投同德公司进行了评估、审计,基准日均为2010员,于1968 年3 月-1971 年1 月在中国人民解放军服役,之后曾在浙江温州邮电局工作任本次转让可增加公司现金流,增强公司盈利能力,为公司其他项目拓展及开发提供资请各位股东及股东代表按照相关法律、法规及《公司章程》的规定对上述股东代表监路支行申请银行贷款,贷款金额不超过人民币1.7亿元(准确贷款金额以最终签订的担保合经营范围:房地产开发与经营;现为大连理工大请各位股东及股东代表按照相关法律、法规及《公司章程》的规定对上述董事和独立部偿还所欠公司债务后,同德实业集团再与公司办理本次股权转让的工商登记手续;蔬菜、园艺作物的种植;现任招商局地产控股股份有限公司副总经理;法定代表人:刘嵩。

  李向何,男,彝族,1978 年1 月出生,四川省凉山州美姑县人,本科学历,毕业于西

  数(四人),股东可以将其总票数集中投给一个或几个非独立董事候选人,按得票多少依次

  2、股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积有效表决票数

  行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。城投同德公司目前基本无

  庆同恒投资有限公司同意将其持有城海公司47.37%的股份质押给公司,对该笔贷款提供股

  截止2010 年9 月30 日,公司及控股子公司对外担保余额为59,524.22 万元,公司对控股

  1 亿元,其中:公司出资人民币5100 万元,持股比例为51%,同德实业集团出资人民币4900

  公司第五届董事会任期已满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司

  石渝平,女,汉族,1975 年5 月出生,重庆市人,中共党员,本科学历,1998 年8 月

  公司第五届监事会任期已满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司

  森;经营范围: 房地产开发经营、室内装饰工程设计与施工、园林绿化工程设计与施工(根

  同金额为准),贷款期限2年。公司拟为上述贷款提供连带责任担保,城海公司另一股东重

  城投同德公司于2009 年10 月29 日注册成立;法定代表人:刘嵩;注册资本为人民币

  中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

  截至2009 年12 月31 日,城投同德公司经审计的资产总额为51,290.71 万元,负债总

  南城投置业股份有限公司总经理;现任:云南省城市建设投资有限公司董事长兼党委书记、

  区城中村改造”项目可能带来的预期收益,经公司与同德实业集团协商,本次转让价格为

  要,拟向招商银行股份有限公司昆明金碧路支行申请银行贷款,公司拟为上述贷款提供连

  一。本次换届选举的股东代表监事候选人为2 人,每位股东可以行使表决权的总票数为:

  公司经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;矿产品、金属材料、五金、家具及

  截止2009年12月31日(经审计),城海公司资产总额为11,706.53 万元,净资产为

  年9 月30 日,城投同德公司经评估的净资产值为16,840.70 万元,经审计的净资产值为

  《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过,

  曾任:云南建工城建投资开发有限公司总经理、云南建工集团总经理助理、云南省城

  营;房屋拆迁;土地开发及经营(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审

  李延喜,男,1970 年1 月16 日出生,中共党员,毕业于大连理工大学科技情报、管

  根据公司经营需要,结合公司实际情况,公司拟对外转让所持有云南城投同德房地产

  公司控股股东云南省城市建设投资有限公司提名推荐徐永光先生、贺建亚先生、李延

  闫新平,男,汉族,1968 年4 月出生,工商管理硕士,毕业于四川大学工商管理学院,

  转让所持有城投同德公司41%的股权。目前,公司已聘请中和资产评估有限公司及信永中

  限公司董事兼董事会秘书、云南城投置地有限公司董事、云南城投红河房地产有限公司监

  决定非独立董事的当选;股东在选举独立董事投票时,可投票数等于该股东所持有的股份

  10,000.00 万元。现审计、评估结果正在云南省国资委备案过程中,最终的审计、评估结

  工程师,1990 年参加工作,曾任蛇口集装箱码头有限公司信息系统主任、招商局蛇口工业

  公司第五届监事会推荐张萍女士、闫新平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选

  14 宣读《云南城投置业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议》

  曾任:昆明滇池投资有限公司总会计师兼财务部经理、云南省城市建设投资有限公司

  万元的评估价对外转让申城公司100%股权及24,720.37 万元债权。现审计、评估结果正在

  在选举非独立董事投票时,可投票数等于该股东所持有的股份数额乘以待选非独立董事人

  说明《关于公司转让昆明申城房地产开发有限公司100%股权及债权的议案》,

  17 宣布云南城投置业股份有限公司2010 年第二次临时股东大会会议闭幕

  理学博士,厦门大学会计学博士后、1992 年参加工作,曾任大连理工大学硕士生导师、财

  市建设投资有限公司总经理;现任:云南省城市建设投资有限公司副董事长、云南城投置

  徐永光,男,1949 年3 月出生,法学硕士,毕业于中国政法大学经济法专业,中共党

  区有限公司企业管理部部门经理、副总经理、总经理;深圳招商房地产有限公司副总经理,

  本次转让可增加公司现金流,增强公司盈利能力,为公司其他项目拓展及开发提供资

  目前,城投同德公司尚欠公司债务本息合计约人民币4 亿元,根据《股权转让协议》

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